En effet, le législateur Luxembourgeois est tenu de transposer la quatrième directive anti-blanchiment. Parallèlement aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées actuellement aux professionnels Luxembourgeois (banques, assurances, avocats, notaires, professionnels du chiffre, agents immobiliers,…), toute société Luxembourgeoise est tenue de collecter et de détenir des informations relatives à ses bénéficiaires effectifs (y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus). Ces données devront ensuite être transmises à un registre central des bénéficiaires effectifs (à mettre en place par le législateur Luxembourgeois).
Ce workshop sera l’occasion, à travers des exemples concrets, de mieux appréhender les demandes faites actuellement par les professionnels Luxembourgeois dans le cadre de leurs obligations professionnelles et de comprendre les obligations qui seront imposées prochainement aux sociétés Luxembourgeoises.
Expert: Carine Lecoq, Dentons